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2020/06/30
【商學苑】109/07/30 跨境貿易結算與洗錢防制合規操作

課程名稱

跨境貿易結算與洗錢防制合規操作

課程介紹

關貿等從業人員必須因應不斷變化的法規,本課程分析大陸跨境資金交易外匯支付等相關法規規範,講解企業從事跨境貿易結算支付外匯業務應注意事項及如何落實執行洗錢防制,透過講解、個案研討、案例互動等多元學習方式,幫助學員快速學習。

上課時間

109730() 14:00~17:00

上課地點

中華民國全國商業總會(台北市復興南路一段3906)
(如有變更,於開課前一周E-mail通知)

師資介紹

廖麗娟 講師

n現職:銘傳大學財務金融研究所/助理教授

n經歷:金融監督管理委員會、財政部中央存款保險公司、財政部金融局、財政部臺北市國税局、財政部交通銀行、臺北市稅捐處、高雄市稅捐處

n授課經歷:

(1)財團法人臺灣金融研訓院 2016~2020年菁英講座 (2)財團法人臺灣會計研究發展基金會特聘講座 (3)財團法人臺灣臺北金融研究發展基金會特聘講座 (4)臺灣證券商業同業公會特聘講座 (5)臺灣會計師公會全國聯合會特聘講座 (6)臺灣記帳及代理人公會特聘講座 (7)上市、櫃公司、金控公司、董監事及高階財務主管有關公司治理

 

課程大綱

與內容

一、跨境貿易措施

介紹大陸於於 2020 年新設 6個自貿區及上海全轄,分析取消外債借入逐筆登記之規定,並說明先行在粵港澳大灣區和海南試點,企業境內信貸資產對外轉讓將在粵港澳大灣區和海南試點等相關規範。

 

二、跨境投融資措施

介紹大陸將允許非投資性外商投資企業依法以資本金開展境內股權投資,並分析放開外資企業境內再投資,被投企業以再投資登記而非 FDI 登記,分析企業募資的利基。

 

三、境外資金匯回帳戶合規盡職審查

從洗錢防制角度解析客戶資金自境外匯回”前”及”後”的管理,包括來源、屬性及樣態以及 2020 年起面臨經濟實質新規,如何強化實質受益人的透明度及風險管理。

課程時數

3小時

上課對象

財務、關貿、銀行等從業人員

報名截止日

109729

報名費用

定價:1,200

早鳥價:1,000 (109723日前報名繳費)

報名連結

   

報名注意事項

1.報名資料:報名後將於一周內寄出繳費通知,報名時請提供正確Email及手機號碼,以利後續課程聯繫。

2.繳費流程:請於繳費期限內繳費,繳費資料請務必詳實填寫。

3.發票均於課程當日交予上課學員。

4.主辦單位視報名情況保留更動課程內容、時間、開課與否之權利!

退費辦法

1. 非本會之因素而無法參加課程退費辦法:

*開課日前3日內申請:不予退費。

*開課日前4日~10日申請:收取作業費用100元。

*開課10日以前申請:全數退還。

*除前述費用外,須另自行負擔匯款手續費30元。

2.若因招生不足或延課等因素,主辦單位將退還已繳交課程費用。

3.收到課程發票後,如欲更換,最遲請於開課當月底前提出,逾期恕不接受辦理。

課程洽詢

02-27012671 分機209 陳小姐